Серьезные изменения в правилах денежных переводов и наличности в России

С 30 мая в нашей стране вступили в силу новые правила, касающиеся денежных переводов и снятия наличных. Эти меры, касающиеся операций, превышающих 100 тысяч рублей, направлены на более эффективную борьбу с мошенничеством и отмыванием денег, как сообщает LIVE DV.

Теперь для осуществления переводов свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация клиента. Вам придется предоставить паспорт, указать свой адрес, объяснить цель перевода и предоставить данные о получателе.

Также произошли изменения в системе снятия наличных. Если сотрудники банка заметят что-то подозрительное, они смогут временно ограничить сумму, которая может быть выдана через банкоматы, до 50 тысяч рублей на срок до 48 часов. Это делается для того, чтобы защитить клиентов от возможных мошеннических действий.

При работе с крупными суммами банки будут более тщательно проверять источники средств, чтобы выяснить, не связано ли движение денег с преступной деятельностью. Эксперты подчеркивают, что такие меры помогают предотвратить незаконный вывод средств за границу.

В официальных структурах уверены, что подобные новшества укрепят финансовую безопасность и минимизируют риски для граждан.