С 30 мая в России вступают в силу изменения, касающиеся денежных переводов. Теперь без банковского счёта нельзя будет отправить больше 100 тысяч рублей. Чтобы перевести больше, придётся подтвердить свою личность в банке. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По её словам, без упрощённой идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Для больших сумм нужны документы, подтверждающие личность. Сейчас максимального размера перевода при упрощённой идентификации нет, но с 30 мая он составит 100 тысяч рублей. Чтобы перевести больше, потребуется полная идентификация с данными о месте регистрации, фактическом проживании, бенефициарах и цели перевода.
Финансист подчеркнула, что такие меры нужны для борьбы с отмыванием денег и выводом капитала. Председатель коллегии адвокатов «ВМ-право» Денис Цыплаков ранее говорил о вовлечении детей в дропперские схемы. Он отметил, что не все такие случаи попадают под уголовную статью. Например, если человек случайно получил незаконно выведенные деньги и вернул их, это не считается преступлением.
